這幾個(gè)月以來(lái)，EB-5也還是一如既往的熱鬧。臨近4.28，各種消息也都層出不窮，當(dāng)然其中有好消息也有壞消息。

今天，美成達(dá)給大家?guī)?lái)的是一則好的消息：

討論了一年多的EB-5區(qū)域中心合規(guī)審計(jì)項(xiàng)目于3月20日正式啟動(dòng)。

美國(guó)當(dāng)?shù)貢r(shí)間2017年3月20日，移民局（USCIS）正式宣布啟動(dòng)EB-5區(qū)域中心合規(guī)審計(jì)項(xiàng)目。根據(jù)USCIS官網(wǎng)，EB-5區(qū)域中心合規(guī)審計(jì)將用于提高EB-5計(jì)劃的完整性，確保區(qū)域中心遵守法律，繼續(xù)滿(mǎn)足EB-5計(jì)劃的目標(biāo)：促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和就業(yè)創(chuàng)造。

USCIS官網(wǎng)截圖

EB-5區(qū)域中心審計(jì)項(xiàng)目的開(kāi)始也標(biāo)志著USCIS在EB-5監(jiān)管和執(zhí)法方面的轉(zhuǎn)變，將對(duì)計(jì)劃參與者的運(yùn)營(yíng)產(chǎn)生長(zhǎng)期廣泛的影響。區(qū)域中心合規(guī)審計(jì)團(tuán)隊(duì)將審核區(qū)域中心的申請(qǐng)、證書(shū)和記錄；審核區(qū)域中心的公共記錄和信息；核實(shí)區(qū)域中心申請(qǐng)、投資人申請(qǐng)、區(qū)域中心年度認(rèn)證和項(xiàng)目支持文件中的信息；進(jìn)行人員面談以核實(shí)遞交信息的準(zhǔn)確性。 

雖然USCIS網(wǎng)站沒(méi)有提及，但USCIS曾表示EB-5區(qū)域中心合規(guī)審計(jì)之前會(huì)先發(fā)出審計(jì)通知和所需記錄的要求。USCIS曾說(shuō)過(guò)審計(jì)預(yù)計(jì)將需要一周時(shí)間，在此期間，EB-5區(qū)域中心的審計(jì)小組將去到區(qū)域中心的辦公室。所收集的數(shù)據(jù)將涉及區(qū)域中心本身，以及隸屬于區(qū)域中心的任何新商業(yè)企業(yè)和就業(yè)創(chuàng)造實(shí)體。預(yù)計(jì)審計(jì)范圍將比較廣泛，并主要集中在投資人資金使用和相關(guān)的EB-5項(xiàng)目詳情這一塊。

USCIS網(wǎng)站解釋稱(chēng)EB-5區(qū)域中心合規(guī)審計(jì)之后，將會(huì)得出一份正式的審計(jì)報(bào)告，用于評(píng)估區(qū)域中心的法律合規(guī)性以及是否繼續(xù)滿(mǎn)足EB-5計(jì)劃的目標(biāo)。如果有欺詐的跡象，USCIS將決定是否需要進(jìn)一步調(diào)查，預(yù)計(jì)調(diào)查應(yīng)該會(huì)與SEC或司法部合作。